بن داود القابضة —
تعلن شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة في المملكة العربية السعودية مع كل من شركة بلانيت فارماسيز المحدودة وشركة كواكب الصيدليات المحدودة، علماً بأن تقييم الملكية يبلغ 444.1 مليون ريال سعودي.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بن داود القابضة عن موافقة مجلس الإدارة للاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة “زهرة الروضة” في المملكة العربية السعودية والموافقة على توقيع اتفاقية بيع وشراء الحصص (“الاتفاقية”) مع شركة بلانيت فارماسيز المحدودة وشركة كواكب الصيدليات المحدودة، علماً بأن تقييم الملكية يبلغ 444.1 مليون ريال سعودي “الاستحواذ المحتمل أو الصفقة”.
ويخضع هذا الاستحواذ للموافقات النظامية. |
| تفاصيل الصفقة | ستستحوذ شركة بن داود القابضة على 100% من حصص زهرة الروضة في المملكة العربية السعودية استناداً إلى تقييم الملكية بقيمة 444.1 مليون ريال سعودي. |
| قيمة الصفقة | القيمة المتفق عليها للحصص المستحوذ عليها بإجمالي 444.1 مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي:
40.8 مليون ريال سعودي سيتم دفعها كوديعة وفقاً لشروط الاتفاقية عند التوقيع. المبالغ المتبقية يتعين سدادها لاحقاً وستكون خاضعة لبعض التعديلات بناءً على شروط الاتفاقية. |
| شروط الصفقة | يخضع الاستحواذ المحتمل للموافقات النظامية. |
| اطراف الصفقة | شركة بن داود القابضة “المشتري”
شركة كواكب الصيدليات المحدودة “البائع”، وشركة بلانيت فارماسيز المحدودة “ضامن البائع”. |
| طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1446-04-28 الموافق 2024-10-31 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | إن زهرة الروضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط التجزئة بقطاع الأدوية الطبية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وتركز سلسة الصيدليات على تقديم منتجات وخدمات الرعاية الصحية للعملاء متضمنة صرف الوصفات الطبية والأدوية التى لا تستلزم وصفات طبية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ومنتجات العناية الشخصية.
وتنتشر سلسلة صيدليات زهرة الروضة حالياً فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال 173 فرع بمواقع مميزة وعلامة تجارية مرموقة. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | البيانات المالية لزهرة الروضة:
الإيرادات (بالريال السعودي): 2021: 264,688,563 * 2022: 333,072,944 * 2023: 367,888,440
صافي الأرباح (الخسارة) (بالريال السعودي): 2021: 8,792,540 * 2022: 10,877,755 * 2023: 16,737,431 |
| اسباب الصفقة | تتماشى عملية الاستحواذ بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة وتدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التوسع في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز شبكة فروع الشركة من خلال دمج 173 فرعاً لصيدلية زهرة الروضة إلى منظومة تجارة التجزئة في الشركة، وستسعى الشركة لإنشاء وجهة متكاملة لعملائها لتتيح لهم مجموعة واسعة من المنتجات الطبية والصحية ومنتجات العناية الشخصية. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تجعل من بن داود القابضة رائدة في قطاع التجزئة فى المملكة العربية السعودية باعتبارها أول شركة تجزئة تدمج الخدمات الصيدلانية ضمن متاجرها، مما يسهل وصول العملاء إلى منتجات الرعاية الصحية إلى جانب احتياجاتهم اليومية، كما يعكس هذا التزام الشركة بتحسين تجربة العملاء و تعزيز النمو على المدى الطويل.
ومع بداية عملية التكامل، يمكن لعملاء الشركة التطلع إلى احتياجاتهم من منتجات الرعاية الصحية من خلال صيادلة مرخصين و تجربة تسوق سلسة. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى الطويل. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | إن إتمام الصفقة مشروط بتوقيع الاتفاقيات اللازمة والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية في حينه.
* قبل العام 2023، كانت الأعمال تتم من خلال كيانين منفصلين، وهما شركة المستقبل الطبية ذ.م.م (“المستقبل”) وزهرة الروضة، وذلك للامتثال لمتطلبات قانونية معينة، وفي عام 2023، تم نقل كامل أعمال شركة المستقبل إلى صيدليات زهرة الروضة. إنّ الأرقام الخاصة بالسنتين الماليتين 2021 و2022 تمثل مجموع أعمال شركة المستقبل وزهرة الروضة، وهي قابلة للمقارنة مع تلك المتعلقة بالعام 2023. |
| الملفات الملحقة |  |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
